公司治理  
 
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提名暨選任方式 
   
  本公司於一O六年三月二十七日董事會經全體出席董事同意通過提名關鈞先生、鄭文欽先生、林榮祿先生及劉若蘭女士四人為本公司一O六年股東常會第九屆獨立董事候選人。

依公司法第一九二條之一規定,本公司於一O六年三月二十七日公告中載明,受理獨立董事提名,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。獨立董事應選名額為四名,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東,請於一O六年四月七日至四月十八日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄達本公司〈地址:300新竹科學工業園區新竹縣創新一路5號5樓〉。  
   
提名過程暨候選人資料
   
本公司依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事人數不得少於3人,且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

本公司於一O六年五月二日董事會中報告於提名期間,本公司僅接獲董事會提名之獨立董事候選人,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向本公司提出其它獨立候選人名單,續經本公司董事會審查關鈞先生、鄭文欽先生、林榮祿先生及劉若蘭女士學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過並提名關鈞先生、鄭文欽先生、林榮祿先生及劉若蘭女士為本公司第九屆獨立董事候選人。  
   
  本公司獨立董事選舉採提名制度之候選人名單,其資格條件符合情形如下:

註:截至106年4月17日本次股東常會停止過戶日止之持有股數。

獨立董事所具專業知識及獨立性之情形:

註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打ü
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行 使 職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9) 未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
   
選任結果
  本公司於一O六年六月十五日股東常會完成第九屆董事改選,其中當選之獨立董事為關鈞先生、鄭文欽先生、林榮祿先生及劉若蘭女士四人,其選任結果如下:
 
 
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